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葡京网址:办案民警大致掌握了该团伙的内部构成

时间:2022/9/21 6:06:03   作者:   来源:   阅读:9   评论:0
内容摘要:该县成功打掉一个帮助境外电信、网络诈骗犯罪分子洗钱“跑点”、转账团伙,涉案金额超过300万,共抓获团伙成员11人。2022年7月下旬,章子县公安局刑侦大队反诈骗中心民警在工作中发现了一条重要线索。漳子县开立的一组银行账户交易数据异常,账户之间存在资金关联,交易流量大。反诈骗民警及时跟进,通过初步线索和深入调查判断,掌握...

该县成功打掉一个帮助境外电信、网络诈骗犯罪分子洗钱“跑点”、转账团伙,涉案金额超过300万,共抓获团伙成员11人。

2022年7月下旬,章子县公安局刑侦大队反诈骗中心民警在工作中发现了一条重要线索。漳子县开立的一组银行账户交易数据异常,账户之间存在资金关联,交易流量大。反诈骗民警及时跟进,通过初步线索和深入调查判断,掌握了以贾某某为首的洗钱团伙为境外电信诈骗犯罪团伙洗钱的违法犯罪事实。葡京网址

通过对线索的调查,章子县公安局刑侦大队反诈骗中心将该团伙抓获。警方于18日逮捕了通过出租、出售银行卡等方式参与洗钱的7名长子犯罪嫌疑人,并没收了30多张银行卡。

根据前期掌握的线索,办案民警大致掌握了该团伙的内部构成。8月30日,在接到专案组扩大的调查线索后,反欺诈中心组织警方连夜赶赴山东泰安市,开展了一次网络查封行动,信用卡商人宋某被逮捕。至此,以高某某为首的“跑分”犯罪团伙被打垮。

目前,犯罪团伙成员已被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步调查中。


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